2021年12月2日

ビットコインの「罪と罰」:関与した刑事事件の窃盗罪が半分以上あります。

本紙の李氷

マネーロンダリング犯罪はまた新しい手段を現わす。最近、最高人民検察院、中国人民銀行は共同で6件のマネーロンダリング犯罪の典型的な事例を発表しました。ビットコインを使ったマネーロンダリングは、業界の注目を集めています。中央銀行はこの事件を発表する時、仮想貨幣を利用して国境を越えて両替して、犯罪所得と収益を国外の法定貨幣あるいは財産に転換して、マネーロンダリングの犯罪の新しい手段ですと語っています。

ビットコインの「罪と罰」の一方で、ビットコインの価格が高騰している。今年以来、ビットコインの価格は一時6万ドルの関門を突破しました。その後、6万ドルのピークから5万ドル近くまで下落しました。その暴落の動きは多くの人を驚かせました。

普通の投資家にとって、ビットコインは投資価値、潜在リスクとどれぐらいの大きさを持っていますか?司法実践の中でまたどのような特徴が現れますか?このため、「証券日報」は北京の大成弁護士事務所のパートナーである中国銀行法学研究会の肖颯理事を特別貨幣と比較して法律的に分析した。

「証券日報」:我が国での売買、ビットコインの売買などの仮想貨幣の売買及び鉱山の売買は違法行為ですか?

今ビットコインを持っているのはわが国では合法的です。金融監督管理規定、司法実践はいずれもビットコインが合法的な「仮想商品」であることを認めているが、通貨と同等の法的地位を持たず、通貨として市場上に流通して使用するべきではない。

特貨の売買、炒幣行為が合法的な行為かどうかについては、法律実践の中で二つの面から見られます。一つは個人の偶発行為で、合法的です。二つはビットコインの交換を業として、不法経営の罪に問われるかもしれません。不法経営を取り締まる罪は、市場経済の秩序を守ることです。このことから、違法経営罪を構成するかどうかの判断は、経済管理法規に違反しているかどうかの重要な前提となる。ビットコインの両替を業として、差額を稼いで取引先に重大な損失を与え、重大な結果をもたらす行為は、刑法第225条第4項の「その他の深刻な市場秩序を攪乱する違法経営行為」を最高裁判所に報告し、最終的には「個別案件の承認」という形で犯罪を構成する可能性を確定することができない。

ビットコインではなく、既存のケースについては、司法機関は他の主流通貨やICO、STOに対して仮想貨幣を使用しています。法律界の認識は同じ周波数になります。すなわち、「財物ではない」と認定します。つまり、ビットコインの売買は我が国の司法の実践の中では「この種の仮想貨幣は財物だ」とは思いません。商売は違法行為ではなく、法律に守られていないだけです。ただし、いくつかのケースでは、コンピュータ情報システムに不正侵入の罪として認定される可能性があります。したがって、投資家は他の仮想通貨が直面する財産リスクと契約リスクが相対的に大きいということになる。

わが国の法律、行政法規はビットコイン掘削機の売買を禁止していません。杭州インターネット裁判所は2018年に審理された国内初のビットコイン鉱山売買紛争案で、ビットコイン鉱山契約の合法性も確認しました。

ビットコインの価格が高くなるにつれて、ビットコインに関する法律事件は増加傾向にありますか?司法の実践の中でこのような事件に対して普遍的な判決状況はどうですか?

肖颯:中国裁判文書網が公表した判決状況から見ると、ビットコインに関する法律事件は、刑事や民事事件でも年々増加傾向にあり、今後数年間で貨幣に関わる事件が増加する見通しです。

しかし、現在の司法の実践から見ると、投資家はビットコインを含む仮想貨幣に関する法律規範に対する認知が限られており、リスク予防意識が低いため、このような事件は権利サイクルが長く、コストが高いという特徴を示しています。私が最近処理した鉱山機盗難の事例の中で、国内では判例がありますが、鉱山信託契約の法的効力(例えば、(2019)鄂0111民初3929号民事判決書)を認定しました。例えば、財産保全はどうやって行いますか?保全後、訴訟終結前の採掘収益はどこに置けばいいですか?鉱機を取り戻した後、期間収益は主張できますか?もし主張できるなら、法定貨幣で支払ってもいいですか?これらは権利維持にかかわる問題です。刑事事件であれ、民事事件であれ、実際のケースには多くの難点があると言える。

「証券日報」:ビットコイン関連の事件では、窃盗事件が一般的に存在しますか?

肖颯:ビットコインを盗む事件は、現在大量に存在しています。刑事判決の状況から見ると、ビットコインを盗む刑法は主に二つの観点があります。一つはビットコインを財産として認定し、刑法の窃盗罪の構成要件に合致するもので、窃盗罪を構成します。

中国裁判文書網によると、ビットコインに関わるケースは2014年11月から2021年3月22日までに2300件を超え、刑事、民事事件の比率は相当する。事件の由来から見て、ビットコインによる刑罰事件のうち、窃盗罪は過半数を占めています。その他の罪名は資金集め詐欺罪、詐欺罪、公衆預金の不法吸収罪、詐欺強要罪、組織指導者のマルチ商法活動罪などです。民事事件の中で最も多いのは売買契約紛争事件で、その次は投資信託契約の紛争、権利侵害紛争と不当利得紛争です。

「証券日報」:ビットコインは普通投資家の投資に適していますか?ビットコインの鉱山を売買して、どれらの法律のリスクを持ちますか?

肖颯:監督層はずっと各種の形式を通して関連投資のリスクを提示しています。法律上の地位から見ると、ビットコインの投資者は場内で証券を取引するように、各種の金融監督管理機構と法律規範の保護を得られず、「民法典」「刑法」などを通じて原則的な保護を獲得するだけでなく、権利維持のコストも高く、周期も長いです。今後、人民銀行法が改正されれば、法定の数字通貨とビットコインの取引を制限または禁止することができ、ビットコインの投資リスクが増加する可能性がある。

ビットコインの販売には法的リスクがあります。一つはマネーロンダリングのリスクです。市場上の一部の鉱山メーカーは、鉱山を販売する際に、受け取った対価は人民元に限らず、ビットコイン、エーテル坊(ETH)、タイドル(USDT)またはその他の仮想通貨はすべて受け入れる範囲内にあります。現在、中国の現行の有効な法律法規では、鉱夫メーカーは反マネーロンダリングの義務を負っていると規定されていませんが、仮想貨幣に関するアンチマネーロンダリング問題はずっと監視部門の視線の範囲内にあります。

二は特許侵害のリスクである。鉱業メーカーはチップ製造業に属しており、多くの特許問題に関連しており、販売されているビットコインの鉱夫が特許権を侵害しても販売に参加すると、特許法第11条第1項の規定に違反する可能性があり、権利者の特許権侵害を構成しています。

第三に、税務上のリスクです。いくつかの鉱山メーカーは、鉱山の販売時にビットコインで支払うことができます。税務上の危険を引き起こす可能性があります。例えば、収入はどう計算しますか?税金はどう申告しますか?不当な処理をすれば、税金監督部門の質疑と審査を受ける可能性がある。

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